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商業詐欺調查 

商業詐欺,在公平競爭的市場上藉由刻意包裝誇大宣傳、虛構或發佈虛假訊息,故意隱瞞真相,引誘對方做出錯誤判斷。輔以簽訂虛假合約以誤導、欺騙個人、團體、組織和法人,破壞市場交易和經濟秩序,以謀取利益為手段,違背買賣之誠信原則,詐騙錢財和利益,侵害交易市場合法權益和社會公眾利益,是犯法而且是不正當的競爭行為。

商業詐欺犯罪案件逐年攀升,智慧型詐騙手法不斷翻新,跨國性且集團化的境外商業詐欺,尋求司法途徑所施行的商業詐欺調查,真能還受害者一個公道嗎?商業詐欺罪刑責不重,受害方穫得一張形同「廢紙」的民事判決書卻無法追回實質的金錢損失損害。

商業詐欺調查,政府和執法機關受理的案件是犯罪事實成立的受害方告發,主要的商業詐欺事證、犯罪行為人和商業詐欺犯罪證據都必須由報案的受害方提供。證據不足,加害方逃過司法制裁的案件屢見不鮮。即使證據確鑿,商業詐欺犯罪者早已經做好坐牢的心理準備,委任律師代理訴訟脫罪,甚至事先請教過司法工作者如何迴避詐欺罪刑事責任。很多商業詐欺案件,加害方(詐欺者)最後都只需要負擔民事責任。隱藏不法所得避免被追償、查扣或查封,初犯者認罪協商或許還能搏得法庭減刑獲判緩刑的機會。商業詐欺所得得金錢和不法利益,涉及金額龐大,追回機率很低,這也是近年來詐騙集團橫行的主要原因。

商業詐欺危害企業利益甚鉅,侵害著公司營運的淨利。合法登記的公司法人是商業詐欺的主體,美化公司營運據點和財務報表以獲取受害方信任,爭取信用擴張並獲得確認以後,再透過擴大且密集的連續交易,最終,跳票,詐騙者將貨物變現,攜款逃之夭夭。商業欺詐擾亂了市場經濟秩序,受害者甚至傾家蕩產,引發了很多群體性社會事件。

商業詐欺調查,微信徵信社著重於防範於未然的事前調查。對於懷疑的商業領域、商業交易或貿易對象,微信徵信社建議不僅僅調查交易方的資產和信用狀況,公司負責人和主導交易買賣的行為人,他們的信用紀錄、前科紀錄、訴訟紀錄才是審核和研判交易安全性的重要資訊。


商業調查 
保護產業的反傾銷調查

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