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如何選擇一個徵信社的財務調查?

什麼是財務調查?
財務調查Financial Investigation可以幫助發現隱藏的資產,概略估算指定調查目標的資產現值。
簡單地說,一個財務調查試圖確定錢從哪裡來,如何移動,如何使用它。犯罪,以及許多其他類型的調查,企業調查,盜竊,貪污,洗錢,偷稅漏稅,涉及刑事訴訟或民事訴訟時這種類型的調查往往是至關重要的資產搜查。

如何進行一個財務調查?
根據特定的情況下,財務調查可能會花費較多時程在財務數據的收集和分析,特別是隱藏或刪除的財務文件。在許多情況下,這種類型的財務調查手段,透過搜索和分析多種證件,銀行賬戶記錄和消費記錄,收據,信用卡消費資訊,房地產的文件,汽機車貸款…等等,任何可能與財務相關、有用的任何資訊。徵信社調查人員分析,顯示涉及金錢與資金流動的主要目標事件的文件,務必都要設法收集並記錄所有文件。

為什麼我需要一個財務調查?
如果你認為你一直遭受詐欺,成為身份盜竊受害者或面臨其他形式的竊盜,財務調查可以幫你找到肯定可以求償或追回的資產,並在某些情況下,可以幫助你找回你的錢。在許多情況下,財務調查檢索的資產和銀行賬戶,可以做為提供用於法律訴訟的證據。
財務調查通常用在以下幾種情況:

企業
兼併和收購
股東及合夥糾紛
業務糾紛和財產損失索賠
商業詐欺和員工詐欺
企業內部調查

個人
離婚訴訟
人身傷害索賠
汽機車交通事故
調解和仲裁
其他類型的民事訴訟

如何選擇一個徵信社的財務調查?
選擇正確的徵信社私家偵探是不可或缺的,因為你會希望雇用的徵信社私人偵探,不僅可以發現任何錯誤行為,也將盡一切可能,保證你損失的錢有機會回收。在財務調查領域,誰是當地經驗豐富、最好的私人偵探。您可能還需要尋找信譽卓著的徵信公司,因為財務調查關係著您的債權催收成敗,影響甚鉅。


❖ 資產調查 / 財產調查


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