商業詐欺調查

商業詐欺，在公平競爭的市場上藉由刻意包裝誇大宣傳、虛構或發佈虛假訊息，故意隱瞞真相，引誘對方做出錯誤判斷。輔以簽訂虛假合約以誤導、欺騙個人、團體、組織和法人，破壞市場交易和經濟秩序，以謀取利益為手段，違背買賣之誠信原則，詐騙錢財和利益，侵害交易市場合法權益和社會公眾利益，是犯法而且是不正當的競爭行為。

商業詐欺犯罪案件逐年攀升

智慧型詐騙手法不斷翻新，跨國性且集團化的境外商業詐欺，尋求司法途徑所施行的商業詐欺調查，真能還受害者一個公道嗎？商業詐欺罪刑責不重，受害方獲得一張形同「廢紙」的民事判決書卻無法追回實質的金錢損失損害。

商業詐欺調查，政府和執法機關受理的案件是犯罪事實成立的受害方告發，主要的商業詐欺事證、犯罪行為人和商業詐欺犯罪證據都必須由報案的受害方提供。證據不足，加害方逃過司法制裁的案件屢見不鮮。

即使證據確鑿，商業詐欺犯罪者早已經做好坐牢的心理準備，委任律師代理訴訟脫罪，甚至事先請教過司法工作者如何迴避詐欺罪刑事責任。很多商業詐欺案件，加害方（詐欺者）最後都只需要負擔民事責任。隱藏不法所得避免被追償、查扣或查封，初犯者認罪協商或許還能搏得法庭減刑獲判緩刑的機會。商業詐欺所得得金錢和不法利益，涉及金額龐大，追回機率很低，這也是近年來詐騙集團橫行的主要原因。

商業詐欺危害企業利益甚鉅，侵害著公司營運的淨利。合法登記的公司法人是商業詐欺的主體，美化公司營運據點和財務報表以獲取受害方信任，爭取信用擴張並獲得確認以後，再透過擴大且密集的連續交易，最終，跳票，詐騙者將貨物變現，攜款逃之夭夭。商業欺詐擾亂了市場經濟秩序，受害者甚至傾家蕩產，引發了很多群體性社會事件。(越南)。

商業詐欺調查，微信徵信社著重於防範於未然的事前調查。對於懷疑的商業領域、商業交易或貿易對象，本公司建議不僅僅調查交易方的資產和信用狀況，公司負責人和主導交易買賣的行為人，他們的信用紀錄、前科紀錄、訴訟紀錄才是審核和研判交易安全性的重要資訊。