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商业诈欺调查

商业诈欺,在公平竞争的市场上藉由刻意包装夸大宣传、虚构或发布虚假信息,故意隐瞒真相,引诱对方做出错误判断。辅以签订虚假合同以误导、欺骗个人、团体、组织和法人,破坏市场交易和经济秩序,以谋取利益为手段,违背买卖之诚信原则,诈骗钱财和利益,侵害交易市场合法权益和社会公众利益,是犯法而且是不正当的竞争行为。

商业诈欺犯罪案件逐年攀升

智能型诈骗手法不断翻新,跨国性且集团化的境外商业诈欺,寻求司法途径所施行的商业诈欺调查,真能还受害者一个公道吗?商业诈欺罪刑责不重,受害方获得一张形同「废纸」的民事判决书却无法追回实质的金钱损失损害。

商业诈欺调查,政府和执法机关受理的案件是犯罪事实成立的受害方告发,主要的商业诈欺事证、犯罪行为人和商业诈欺犯罪证据都必须由报案的受害方提供。证据不足,加害方逃过司法制裁的案件屡见不鲜。

即使证据确凿,商业诈欺犯罪者早已经做好坐牢的心理准备,委任律师代理诉讼脱罪,甚至事先请教过司法工作者如何回避诈欺罪刑事责任。很多商业诈欺案件,加害方(诈欺者)最后都只需要负担民事责任。隐藏不法所得避免被追偿、查扣或查封,初犯者认罪协商或许还能搏得法庭减刑获判缓刑的机会。商业诈欺所得得金钱和不法利益,涉及金额庞大,追回机率很低,这也是近年来诈骗集团横行的主要原因。

商业诈欺危害企业利益甚巨,侵害着公司营销的净利。合法登记的公司法人是商业诈欺的主体,美化公司营销据点和财务报表以获取受害方信任,争取信用扩张并获得确认以后,再透过扩大且密集的连续交易,最终,跳票,诈骗者将货物变现,携款逃之夭夭。商业欺诈扰乱了市场经济秩序,受害者甚至倾家荡产,引发了很多群体性社会事件。(越南)。

商业诈欺调查,微信私家侦探社着重于防范于未然的事前调查。对于怀疑的商业领域、商业交易或贸易对象,本公司建议不仅仅调查交易方的资产和信用状况,公司负责人和主导交易买卖的行为人,他们的信用纪录、前科纪录、诉讼纪录才是审核和分析交易安全性的重要信息。

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