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韩国企业倒帐,传闻中国大陆有投资,真相是?

商场上尔虞我诈,经商之道「信用至上」、「无信不立」。企业戮力维护形象,尤其以商誉及信誉之维护为首要。然而,大行其道的商业诈欺、恶意倒帐却严重侵害着守法经营的诚信企业。

骗子,从人类有社交活动开始即存在至今。

商场上的骗子,其所采用的高明骗术或诈骗手法,皆经过周详计划、包装和执行。国际贸易,稍有不慎,多年努力成果、一辈子的积蓄,甚至营销优异的企业都有可能毁于商业诈欺和恶意倒帐。国际贸易、重大投资,缔结合作关系前,商业调查、信用调查、背景调查可以提供准确的基础判断,以保障交易安全和有效的风险管理。

国内某上市公司被韩国客户倒帐近600万美金之谱,提列损失导致年度财报低于预期,股票应声下跌,连拉2根跌停。缠讼多年只获得形同废纸的判决书,该韩国企业和负责人早已经脱产,仅存少许不值钱的资产。董事会对于这笔肇因于人为疏失的呆账,很有意见。

委托韩国当地私人侦探社信用调查,结果跟判决书所能调阅的官方数据相差无几,债务人几乎在韩国不存在任何有效资产。这个结果,相当吊诡,令人难以置信。韩国私家侦探的调查报告有一段「研究报告」做出以下结论:债务人目前有效经济活动,分析应该在中国广东省深圳市。根据频繁搭乘往来于香港和韩国首尔航班,足以判断倒帐的债务人正在中国广东省深圳市,从事某些活动。

涉及中国的调查,当然以最亲近的台湾私家侦探社为首选。承办此案的征信公司,果真在中国广东省深圳市发现债务人的踪迹,调查目标每天进出某办公大楼、居住处所皆被台湾业者派驻的调查员所掌握。但是,台湾私家侦探社业者透过中国大陆当地私家侦探社的合作伙伴调查,完全没有债务人的投资纪录,这家公司跟债务人有关吗?

关键的调查结果,支持大胆的推测及假设。

负责调查的私家侦探社调查员,借故进入调查目标上班的办公室勘查,发现办公室有客户提示的产品包装盒。确立调查方向后,经过一段时间的监控,终于发现存放大量客户货品的仓库。奸商无所不在,韩国倒帐,中国大陆卖货,做无本生意,可恶至极。

这样的债权,如果再透过法律途径解决,将是跟韩国诉讼同样的结果,求偿无门。本案承办调查的私家侦探社推荐中国大陆深圳当地仕绅协助债务催收及债务协商,该地方人士透过中国地区人大委员协助调解,最终获得债务人同意部分清偿和分期偿还的请求。

总算对董事会能有交代,有机会追回帐款的关键在于私家侦探社的调查有效掌握债务人的经济动线,弃而不舍、努力追查的承办调查人员,想当然尔自然获得丰厚的报酬。


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